Lutte contre le blanchiment d’argent

Ce cours de formation en ligne Lutte contre le blanchiment d’argent présente les moyens de lutter contre le blanchiment d'argent au Canada. Le blanchiment d’argent est le processus utilisé par les criminels pour dissimuler la véritable origine et la propriété de l’argent en l’introduisant dans des entreprises légitimes. Ce cours non spécifique à une industrie vous permettra de vous familiariser avec le processus de blanchiment d’argent, les lois qui le rendent illégal et nos responsabilités légales pour aider à le prévenir. Les sujets abordés dans ce cours comprennent : le cycle du blanchiment d’argent, les lois canadiennes sur le blanchiment d’argent, les exigences en matière de déclaration, la conformité et la prévention.

Objectifs d’apprentissage du cours

En suivant ce cours en ligne Lutte contre le blanchiment d’argent, l’utilisateur apprendra :

• Ce qu’est le blanchiment d’argent.
• Les étapes de base du processus de blanchiment d’argent.
• Certaines des lois et initiatives canadiennes de lutte contre le blanchiment d’argent.
• Les exigences en matière de déclaration de la lutte contre le blanchiment d’argent.
• Des moyens de prévenir le blanchiment d’argent au sein de votre organisation à l’aide d’un programme de conformité complet.
• Quelques signaux d’alerte qui indiquent un blanchiment d’argent.

Plan du cours

Ce cours de formation en ligne Lutte contre le blanchiment d’argent contient les sections suivantes :

1. Définition et processus de blanchiment d’argent
2. Lois et programmes canadiens de lutte contre le blanchiment d’argent
3. Exigences en matière d’établissement de rapports
4. Conformité et prévention

Auditoire du cours

Ce cours de formation en ligne Lutte contre le blanchiment d’argent a été conçu pour les employés et les employeurs dans les secteurs à risque de blanchiment d'argent.

Si vous vous demandez si ce cours est approprié pour vous ou votre secteur d'activité, veuillez consulter notre sélection complète de cours en ligne.